重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第七届监事会第十二次会议通知于2015年1月28日，以传真、当面送交的方式发出。会议于2015年2月7日在重庆万州办公大楼十九楼会议室以现场方式召开。公司全体监事出席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由监事会*李振先生主持，本次会议审议通过了以下议案:

    一、《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；

    根据2013年年度股东大会审议通过的《公司2014年度非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行募集资金到位之前，为不耽误工期，公司已经按照募集资金投资项目计划，以自筹资金解决了部分建设资金，并在募集资金到位之后对该部分资金予以置换。因此，会议同意，用募集资金置换2014年4月16日至2015年1月30日期间已使用的9,997.37万元自筹资金（均为银行贷款）。

    表决结果：3票同意，0 票回避，0票反对，0票弃权。

    二、《关于镇泉引水电站工程相关设备采购涉及关联交易议案》；

    为保证镇泉引水电站工程项目的顺利建设，会议同意在公开招投标的基础上，确定郑州水工机械有限公司（系本公司实际控制人水利部综合事业局下属全资子公司）为本公司控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司镇泉引水电站工程金属结构(闸门、拦污栅)及启闭设备采购的项目中标人，其投标金额为414.4789万元。

    关联监事李磊先生回避了本议案的表决。

    表决结果：2票同意，1票回避，0票反对，0票弃权。

    特此公告

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

监  事   会

二〇一五年二月十日