重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
| 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年8月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年8月20日 9点00 分
召开地点：重庆市万州区高笋塘85号三峡水利大厦19楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年8月20日
至2015年8月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
A股股东 |
非累积投票议案 |
| 1 | 关于选举叶建桥先生为公司第八届董事会董事的议案 | √ |
| 2 | 关于选举赵海深先生为公司第八届董事会董事的议案 | √ |
| 3 | 关于选举陈涛先生为公司第八届董事会董事的议案 | √ |
| 4 | 关于选举李世明先生为公司第八届董事会董事的议案 | √ |
| 5 | 关于选举陈波先生为公司第八届董事会董事的议案 | √ |
| 6 | 关于选举陈丽娟女士为公司第八届董事会董事的议案 | √ |
| 7 | 关于选举李晓先生为公司第八届董事会独立董事的议案 | √ |
| 8 | 关于选举慕丽娜女士为公司第八届董事会独立董事的议案 | √ |
| 9 | 关于选举汪曦女士为公司第八届董事会独立董事的议案 | √ |
| 10 | 关于选举张兴安先生为公司第八届董事会独立董事的议案 | √ |
| 11 | 关于选举李振先生为公司第八届监事会监事的议案 | √ |
| 12 | 关于选举胡玉林先生为公司第八届监事会监事的议案 | √ |
| 13 | 关于巫溪县两会沱电站工程增加投资的议案 | √ |
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
第1-10、13项议案由2015年7月30日召开的第七届董事会第二十次会议提交，董事会决议公告详见2015年7月30日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
独立董事候选人李晓先生、慕丽娜女士、汪曦女士、张兴安先生已经上海证券交易所审核无异议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见2015年7月30日上海证券交易所网站。
第11、12项议案由第七届监事会第十五次会议提交，监事会决议公告详见2015年7月30日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-13项
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
Ａ股 | 600116 | 三峡水利 | 2015/8/13 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、现场会议登记办法：国家股、法人股股东持营业执照、股票帐户卡及个人身份证，受托人需持本人身份证、委托人股东账户卡、营业执照、授权委托书登记；个人股股东持股票帐户卡及本人身份证，受托人需持有本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、现场会议登记时间：2015年8月14日上午9：00—12：00、下午14：00—17：00。
3、现场会议登记地点：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611。
六、其他事项
1、联系方式：
电话：（023）63801161 传真：（023）63801165
邮编：400010 地址：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611。
2、联系人： 王静 师清誉
与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董事会
2015年7月30日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月20日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于选举叶建桥先生为公司第八届董事会董事的议案 |
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| 2 | 关于选举赵海深先生为公司第八届董事会董事的议案 |
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| 3 | 关于选举陈涛先生为公司第八届董事会董事的议案 |
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| 4 | 关于选举李世明先生为公司第八届董事会董事的议案 |
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| 5 | 关于选举陈波先生为公司第八届董事会董事的议案 |
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| 6 | 关于选举陈丽娟女士为公司第八届董事会董事的议案 |
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| 7 | 关于选举李晓先生为公司第八届董事会独立董事的议案 |
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| 8 | 关于选举慕丽娜女士为公司第八届董事会独立董事的议案 |
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| 9 | 关于选举汪曦女士为公司第八届董事会独立董事的议案 |
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| 10 | 关于选举张兴安先生为公司第八届董事会独立董事的议案 |
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| 11 | 关于选举李振先生为公司第八届监事会监事的议案 |
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| 12 | 关于选举胡玉林先生为公司第八届监事会监事的议案 |
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| 13 | 关于巫溪县两会沱电站工程增加投资的议案 |
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
