重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

第六届董事会第二十次会议（通讯方式）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第六届董事会第二十次会议通知于2012年4月9日以传真、当面送交的方式发出。2012年4月19日，董事会以通讯方式在重庆办公室会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持，本次会议审议通过了以下议案:

    一、《公司2012年第一季度报告》；

   表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

    二、《关于对重庆市万州区供热有限公司增资的议案》。

   为提升本公司控股子公司重庆市万州区供热有限公司（本公司持股55%，以下简称：供热公司）后续开发、运营能力，会议决定，本公司与供热公司另一股东重庆万林投资发展有限公司（原重庆万州化学工业开发有限公司，以下简称：万林公司）按各自持股比例对供热公司共同增资1200万元，其中，本公司对供热公司增资660万元。增资完成后，供热公司注册资本将增加至6392万元，双方持股比例保持不变。

   表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

    特此公告

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董   事   会

二0一二年四月十九