股票代码：600116   股票简称：三峡水利   编号：临2015-059号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

第八届董事会第二次会议（通讯方式）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于2015年10月10日以传真方式发出。会议于2015年10月21日在公司重庆办公室会议室以通讯方式召开，应到董事10人，实到董事10人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。其会议符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持，会议审议通过了如下事项：

一 、《关于金盆、镇泉电站延长工期的议案》；

根据公司2013年年度股东大会批准的《三峡水利2014年度非公开发行股票的预案》，本次募集资金投资的后溪河项目中的金盆水电站和镇泉引水电站分别计划于2016年5月31日、2015年9月30日前建成投产。在项目施工过程中，由于地质原因，导致不能按期完工。为此，会议同意结合金盆水电站和镇泉引水电站工程进展情况，将其工期分别延长12个月及11个月（详见公司于2015年10月23日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于金盆、镇泉电站延长工期的公告》临2015-060号）。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

二、《关于实施鱼背山水库除险加固工程的议案》；

鱼背山水库系公司鱼背山梯级电站龙头水库，于1999年完工投产。根据国家发改委、水利部《关于下达2015年大中型病险水库除险加固等水利工程*预算内投资计划的通知》（发改投资[2015]1317号），重庆市发改委、重庆市水利局、重庆市财*局《关于下达2015年重大水利工程投资计划的通知》（渝发改投[2015]1113号），鱼背山水库被纳入病险水库除险加固*预算内投资。为消除安全隐患，提高鱼背山水库安全等级，增强汛期防洪和蓄水能力，会议决定，2015—2017年投资8,548万元实施鱼背山水库除险加固工程，其中*预算内投资5,069万元，公司自筹资金3,479万元（详见公司于2015年10月23日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于投资实施鱼背山水库除险加固工程的公告》临2015-061号）。

表决结果：10票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

三、《公司2015年第三季度报告》（内容详见2015年10月23日上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

表决结果：10票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

                                       董   事   会

                                 二〇一五年十月二十三日