股票代码：600116            股票简称：三峡水利            编号：临2015-066号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

     关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月1日收到独立董事李晓先生的辞职报告。根据中共*组织部《关于进一步规范**领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》及教育部办公厅《关于开展**领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》的相关规定，李晓先生申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，并相应辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,李晓先生的辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。

董事会对李晓先生任职期间勤勉尽责的工作以及为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

                                                       董   事   会 

 二〇一五年十二月三日