重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

      2005年3月5日，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第四届监事会第六次会议在重庆联络处以现场方式召开。应到监事5人，实到5人，其会议符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由监事会召集人李鲁川先生主持。会议审议通过了以下议案：

      一、《公司2004年年度报告正本和摘要》；

       表决结果：同意5票；反对：0票；弃权：0票。

      二、《公司2004年度监事会工作报告》；

      表决结果：同意5票；反对：0票；弃权：0票。

      三、《关于公司监事津贴的议案》：

      根据《公司章程》赋予公司监事的责任和义务，为实现责、权、利的统一，会议决定提请公司股东大会批准，给予公司监事每人每年5000元的监事津贴（监事会召集人除外）。

      表决结果：同意5票；反对：0票；弃权：0票。

      四、《关于<公司监事会议事规则>修订说明案的议案》。

      表决结果：同意5票；反对：0票；弃权：0票。

      以上议案第二、三、四项需提交公司2004年年度股东大会审议。

      特此公告

附：《关于<公司监事会议事规则>修订说明案的议案》（见上海证券交易所网站）。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

监     事    会

二OO五年三月五日