重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况
本次会议无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）本次2013年第一次临时股东大会召开的时间和地点
1、召开时间： 2013年12月20日上午9：00
2、召开地点：公司重庆办公室会议室（重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611）
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例
| 出席会议的股东和代理人人数 | 7 |
| 所持有表决权的股份总数（万股） | 10405.80 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 38.90 |
（三）本次会议由董事会召集，董事长叶建桥先生主持。会议采用现场记名投票表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事10人，出席5人，籍毅、赵海深董事，刘星、许涛独立董事因公务未亲自出席，王晓林独立董事因个人原因未亲自出席；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书陈丽娟女士出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
议案 序号 | 议案内容 | 同意票数 （万股） | 同意 比例 | 反对票数 （万股） | 反对 比例 | 弃权 票数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 1 | 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》； | 10405.80 | 100% | 0 | --- | 0 | --- | 通过 |
| 2 | 《关于为四川源田现代节水有限责任公司贷款提供续担保的议案》； | 10405.80 | 100% | 0 | --- | 0 | --- | 通过 |
| 3 | 《关于同意盈江县民瑞水电有限公司向银行申请贷款并为其提供担保的议案》； | 10405.80 | 100% | 0 | --- | 0 | --- | 通过 |
| 4 | 《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》。 | 10405.80 | 100% | 0 | --- | 0 | --- | 通过 |
说明：关于本次会议审议议案的详细内容，可参见本公司2013年12月5日、12月13日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 发布的本次股东大会通知及股东大会会议资料。 三、律师见证情况
本次股东大会经重庆源伟律师事务所律师程源伟、殷勇先生见证，并出具《法律意见书》，经办律师认为，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2013第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
四、上网公告附件
法律意见书
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
2013年12月21日
