“三峡水利”公布董、监事会决议公告

　　重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司于2001年3月16日召开三届五次董事会及三届四次监事会，会议审议通过了如下决议：
　　一、2000年年度报告正本和摘要。
　　二、2000年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
　　三、关于对外借款收取资金占用费按实际收入处理的请示。
　　四、关于核销流动资产损失的请示。
　　五、关于聘请会计师事务所的议案：决定2001年度继续聘请重庆天健会计师事务所为公司进行财务审计。
　　六、关于将公司所持万州区天科通信有限公司(以下简称：天科公司)、万州区正方资源有限公司(以下简称：正方公司)股权转让的议案：天科公司，注册资本200万元，公司出资90万元，占45%，公司决定以零价将所持天科公司45%股份转让给万州区电力劳动服务总公司；正方公司注册资本200万元，公司出资120万元，占60%。公司决定将所持正方公司60%股份120万元以1：1转让给重庆市万州区沱口电力技术有限责任公司(属集体企业)，受让方每年支付20万元转让款，分6年付清。
　　七、关于预计担保或有负债的请示。1995年11月1日，公司为原四川三峡果汁厂向中国农业银行万县市龙宝支行限额贷款1000万元提供担保，由于该厂已破产，其贷款已转移到中国长城资产管理公司重庆办事处，连本带息共计1440万元，根据有关要求，2000年度预计400万元的或有负债。
　　八、2000年度股东大会召开时间及相关事项授权董事会秘书按有关规定另行通知。