“三峡水利”公布董、监事会决议及

召开2000年股东年会的公告

　   重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司于2001年5月18日召开三届六次董、 监事会，会议审议通过了如下决议： 一、关于牟世富辞去公司董事职务、建议李鲁川出任公司董事的议案。 二、关于免去许小玉财务部主任、聘任汪曦为财务部主任的议案。三、聘任许小玉为审计室主任的议案。 四、聘任何小军为公司董事会证券事务代表的议案。 五、关于成立三峡电力集团农电公司的议案：决定将农村电力体制改革中收 编的农村电管站的资产组成农电公司，负责对农村的供电管理，该公司属分公司性质。 六、同意李鲁川辞去公司监事会*及监事职务；建议牟世富、许小玉任公 司第三届监事会监事。 董事会决定于2001年6月21日上午召开2000年股东年会，审议以上有关事项。