重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

     重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2003 年4月4日在重庆市渝中区八一路183号谊德大厦“三峡水利”公司会议室召开，应到董事11人，实到董事10人，董事胡玉林委托曾刚董事代为表决，公司全体监事列席了会议，其会议符合本公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
　　一、《2002年度董事会工作报告》；
　　二、《关于2002年度财务决算方案的报告》；
　　三、《关于处理2002年度资产盘亏及毁损的议案》： 2002年度决定对公司部分电表、变压器、运输设备及其他各项工机具进行报废处理，以上资产合计原值为3,689,030.24元。
　　四、《关于对2002年度资产计提减值准备的报告》： 2002年度公司计提应收帐款、其他应收款坏帐准备12,463,318.19元；计提股票跌价准备10,440,743.90元；计提源田公司存货跌价准备1,600,000.00元。
　　五、《关于2002年度利润分配预案》：经重庆天健会计师事务所审计，公司2002年度实现利润总额13,871,377.58元，净利润8,209,093.48元。根据公司《章程》按净利润的10%提取法定盈余公积金1,179,156.46元，按净利润的5%提取法定公益金750,120.77元，本年可供股东分配的利润为6,279,834.25元，2002年末累计可供股东分配的利润37,661,619.27元。鉴于公司正进行城乡电网改造及公司资金的实际，公司董事会决定2002年度利润分配预案为：暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　六、公司2002年年度报告正本和摘要；
　　七、《公司2003年经营计划》；
　　八、关于向万州电力开发有限公司购买电量的议案：具体内容见关联交易公告；
　　九、关于向万州区康乐电力有限公司购买电量的议案：具体内容见关联交易公告；
　　十、关于续聘重庆天健会计师事务所为公司财务审计并决定其报酬的议案； 2003年度公司继续聘请重庆天健会计师事务所为公司财务审计，年度审计报酬35万元；审计期间发生的差旅、食宿费用由公司承担。具体规定从其《审计业务约定书》。
　　十一、《关于持股比例变化后是否投资万州商业银行的议案》：鉴于中国人民银行万州中心支行重新核准了本公司入股万州商业银行的股东资格及持股比例（相关公告见2003年3月29日<<中国证券报>>、<<上海证券报>>），公司董事会重新审议并决定以万州商业银行总股本（计16,008万元）的15%以下的金额投资该行，具体金额授权董事长与万州商业银行及其股东协商并签订相关协议。原公司第三届董事会第十六次会议“关于参股万州商业银行的决议”同时作废。其有关协议待签订后另行公告。
　　以上议案中第一、二、五、十项需提交公司2002年股东年会审议，会议时间另行通知。
　　特此公告

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 董 事 会
二00三年四月七日