重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
2002年度股东大会决议公告
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本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假陈述或者重大遗漏负连带责任。
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重要内容提示： 本次会议无否决或修改提案的情况； 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况:
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2002年度股东大会于2003年6月16日上午在公司办公大楼九楼会议室召开，出席会议的股东及授权代表32人，代表公司股份9906.93万股，占公司股本总额17476.8万股的56.69%，会议由公司董事长邹小剑先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。大会以记名投票表决方式表决。
二、审议了如下议案：
1、审议通过了《2002年度董事会工作报告》；有效表决数9906.93万股，同意9906.93万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0万股，弃权0万股。
2、审议通过了《2002年度监事会工作报告》；有效表决数9906.93万股，同意9906.93万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0万股，弃权0万股。
3、审议通过了《关于2002年度财务决算方案的报告》；有效表决数9906.93万股，同意9666.03万股，占出席股东代表股份数的97.57%，反对154万股，占1.55%，弃权86.9万股，占0.88%。
4、审议通过了《关于2002年度利润分配方案的议案》；有效表决数9906.93万股，同意9645.13万股，占出席股东代表股份数的97.36%，反对195.8万股，占1.98%，弃权66万股，占0.66%。
5、审议通过了《关于公司章程修订说明的议案》；有效表决数9906.93万股，同意9906.93万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0万股，弃权0万股。
6、审议通过了《关于公司第四届董事会人选的议案》；选举王陶浪，胡成培、滕玉军，叶建桥、胡玉林、籍毅、陈丽娟、郑友三、刘星、梁鱼、熊建成为公司第四届董事会董事（简历附后）。有效表决数9906.93万股：王陶浪：同意9763.93万股，占出席股东代表股份数的98.56%，反对0万股，弃权143万股，占1.44%。胡成培：同意9763.93万股，占出席股东代表股份数的98.56%，反对0万股，弃权143万股，占1.44%。腾玉军：同意9763.93万股，占出席股东代表股份数的98.56%，反对0万股，弃权143万股，占1.44%。叶建桥：同意9763.93万股，占出席股东代表股份数的98.56%，反对0万股，弃权143万股，占1.44%。胡玉林：同意9796.93万股，占出席股东代表股份数的98.89%，反对0万股，弃权110万股，占1.11%。籍毅：同意9906.93万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0万股，弃权0万股。陈丽娟：同意9873.93万股，占出席股东代表股份数的99.67%，反对0万股，弃权33万股，占0.33%。郑友三：同意9906.93万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0万股，弃权0万股。刘星：同意9906.93万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0万股，弃权0万股。梁鱼：同意9906.93万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0万股，弃权0万股。熊建立：同意9906.93万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0万股，弃权0万股。
7、审议通过了《关于公司第四届监事会人选的议案》；选举李鲁川、许小玉、张晓光、钟建华、肖静为公司第四届监事会监事（简历附后）。有效表决数9906.93万股：李鲁川：同意9906.93万股，占出席股东代表股份数的98.56%，反对0万股，弃权0万股。钟建华：同意9763.93万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0万股，弃权143万股，占1.44%。肖静：同意9906.93万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0万股，弃权0万股。
8、审议通过了《关于聘请会计师事务所及有关报酬的议案》；有效表决数9906.93万股，同意9884.93万股，占出席股东代表股份数的99.78%，反对22万股，占0.22%，弃权0万股。
9、审议通过了《关于公司募集资金使用管理办法的议案》；有效表决数9906.93万股，同意9763.93万股，占出席股东代表股份数的98.56%，反对143万股，占1.44%，弃权0万股。
三、律师见证情况:
本次股东大会经四川英济律师事务所徐仁晋、李艳律师见证，并出具《法律意见书》，经办律师认为，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2002年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及大会的表决程序均符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件：
1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、 律师法律意见书。
特此公告
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
二00三年六月十七日
附：
1、公司第四届董事会成员简历
王陶浪，男，46岁，大学文化程度，工学学士，高级工程师，中共*员，现任本公司董事、*委*，兼重庆市水利电力产业（集团）有限责任公司董事。曾任水利部电力科学院干部、万县地区水电局办公室主任、万县地区电力公司副经理、本公司*委*、第一届董事会董事、第二届监事会监事、万州电力开发有限公司董事长，万州区水电局局长兼*委*、万州区计委主任兼*组*等。
胡成培，男，37岁，大学学历，会计师，中共预备*员，现任重庆市万州区资产经营公司、国有资产担保公司副董事长、总经理，重庆索特化工股份有限公司副董事长。曾任四川省万县地区医药站财务科核算组组长、万县地区财*局工交科财*驻厂员、四川省万县市西物电脑技术开发公司经理、重庆市万州区财*局预算科副科长等。
滕玉军，男，41岁，大学本科，教授级高级工程师，中共*员，现任水利部综合事业局副局长，本公司董事，兼任新华水利水电投资公司总经理。曾任水利部天津勘测设计院设计室主任、所长助理；水利部黄河万家寨工程建设管理局局长助理、工程处处长；黄河万家寨水利枢纽有限公司总经理。
叶建桥，男，32岁，研究生学历，高级工程师，中共*员，现任水利部综合开发管理中心副主任，本公司董事，同时兼任四川岷江水利电力股份有限公司、钱江水利开发股份有限公司董事。曾任水利部经济管理局产业发展处处长助理、水利部综合事业局资产管理运营处副处长，本公司第二届、第三届董事会董事。
胡玉林，男，46岁，大学本科学历，教授级高级工程师，中共*员，本公司董事，现任长江水利水电开发总公司副总经理（主持工作），兼任水利部湖南省澧水流域水利水电开发有限责任公司董事。曾任长江水利委员会重庆水文总站副主任、主任；长江水利委员会水文局局长助理、副局长等。
籍毅，男，48岁，工程师，大专文化程度，中共*员，现任本公司副总经理兼重庆公用站台设施投资开发有限公司董事长、四川源田现代节水有限公司董事。曾任万县地区电力公司技术员、车间主任、副所长、万县市电器设备质量监督检验站常务副站长、本公司供电公司经理、万县市电力开发公司常务副经理等。
陈丽娟，女，42岁，大专文化程度，中共*员，现任本公司董事、董事会秘书。曾任万州区电力技工学校教师、万县市电力总公司宣教科干部、本公司证券部副主任、主任、第二届董事会秘书、第三届董事会董事、董事会秘书等。
郑友三，男，65岁，大学学历，研究员（教授级），中共*员，已退休。曾任山西省农业科学院院长、山西省计划委员会副主任、山西省引黄工程管理局局长、山西省引黄工程总公司总经理、山西省第七届、第八届人民代表大会代表、山西省第七届省委委员、全国第九届人民代表大会代表、山西省第七届*协委员。
梁鱼，男，57岁，大学学历，高级经济师，中共*员，已退休。曾任重庆市制钳厂副厂长、重庆市工具五金公司副经理、重庆市轻工业职工大学副校长、重庆市机器制造学校校长、重庆市涉外律师事务所律师、重庆市*法制局处长、重庆市*法制局副局长、重庆市*法制办副主任。
刘星，男，46岁，经济学博士，中共*员、现任重庆大学工商管理学院副院长、会计学教授、博士生导师，本公司独立董事。曾任香港城市大学会计学系研究员，重庆大学工商管理学院会计学系系主任，香港中文大学会计学院访问学者；现兼任重庆市会计学会常务理事、重庆市高校会计学会会长、重庆市总会计师协会副秘书长、重庆市会计学科带头人、重庆市金融学会理事、重庆市财*学会常务理事及重庆市机电控股集团公司（非上市公司）、四川美丰化工股份有限公司、东风电子科技股份有限公司独立董事。
熊建立，男，45岁，大学学历，经济学教授，中共*员、现任重庆三峡学院研究所所长。曾任万县师范学校教研室主任、重庆三峡学院系主任，北京大学访问学者。
2、公司第四届监事会成员简历
李鲁川，男，50岁，大专文化，工程师，现任公司董事、副总经理。曾任万县小江电厂值长、车间副主任、厂长、*，本公司第一届董事会董事、第二届监事会*、第三届监事会监事、*委副*等。
肖静，女，36岁，经济学硕士，高级会计师，民建湖北省委委员，湖北省*协委员，现任长江水利水电开发总公司财务部副主任（主持工作），兼任深圳广顺实业股份有限公司和武汉广顺集团股份有限公司监事会*。曾任长江水利委员会财务部会计、长江水利水电开发总公司财务部主任助理等。
钟建华，男，34岁，工学学士，电气工程师，现任本公司万州供电公司农电分公司副经理。曾任川东化学工业公司电气车间副主任，本公司江北供电公司沙河供电所所长，2002年6月至今任本公司职工监事。
