重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2003 年4月27日在重庆市渝中区八一路183号谊德大厦“三峡水利”公司会议室召开，应到董事11人，实到董事10人，董事滕玉军委托叶建桥董事代为表决，公司全体监事列席了会议，其会议符合本公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
　　一、公司2003年度第一季度报告。
　　二、关于《公司章程》修订说明的议案, 具体内容见附件。此议案需提交公司2002年股东年会审议。
　　三、关于第四届董事会候选人的议案。 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，会议根据《公司章程》及代表公司发行在外有表决权股份总数5%及以上股东单位的提名，决定提名王陶浪，胡成培、滕玉军，叶建桥、胡玉林、籍毅，陈丽娟、郑友三、梁鱼为公司第四届董事会董事候选人，其中郑友三、梁鱼为独立董事候选人（简历附后）。此议案需提交公司2002年股东年会审议。 根据《公司章程》及有关规定，公司第四届董事会候选人中尚缺2名独立董事候选人，公司董事会将根据其提名情况另行审议并公告，同时提交2002年股东年会审议。 就公司第三届董事会第十九次会议审议的《关于第四届董事会候选人建议方案》，公司独立董事俞荣根、刘星基于独立判断立场，发表独立意见如下： 公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司章程》及代表公司发行在外有表决权股份总数5%及以上股东单位的提名，本人同意持有本公司股份21.16%的股东重庆市水利电力产业集团有限责任公司提名的王陶浪，胡成培为公司董事；持有本公司股份18.73%的第二大股东水利部经济管理局提名的滕玉军，叶建桥为公司董事；持有本公司股份6.29%的第三大股东长江水利水电开发总公司提名的胡玉林为公司董事；董事会提名的籍毅，陈丽娟为 本公司内部董事；由本公司第二大股东水利部经济管理局提名的独立董事郑友三；董事会提名的梁鱼为公司独立董事。 我们认为，上述公司第四届董事会候选人的提名及候选人除缺2名独立董事候选人外，均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定和要求。
　　特此公告

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 董 事 会
二00二年四月二十七日

 附件： 1、《公司章程修订案》（见报）；
　　　　2、独立董事提名人声明（见报）；
　　　　3、独立董事候选人声明（见报）；
　　　　4、公司第四届董事会董事候选人简历：
　　　　王陶浪，男，46岁，大学文化程度，工学学士，高级工程师，中共*员，现任本公司*委*，兼重庆市水利电力产业（集团）有限责任公司董事。曾任水利部电力科学院干部、万县地区水电局办公室主任、万县地区电力公司副经理、本公司*委*、第一届董事会董事、第二届监事会监事、万州电力开发有限公司董事长，万州区水电局局长、万州区计委主任等。
　　　　胡成培，男，37岁，大学学历，会计师，中共*员，现任重庆市万州区资产经营公司、国有资产担保公司副董事长、总经理，重庆索特化工股份有限公司副董事长。曾任四川省万县地区医药站财务科核算组组长、万县地区财*局工交科财*驻厂员、四川省万县市西物电脑技术开发公司经理、重庆市万州区财*局预算科副科长等。
　　　　滕玉军，男，41岁，大学本科，教授级高级工程师，中共*员，现任水利部综合事业局副局长，本公司董事，兼任新华水利水电投资公司总经理。曾任水利部天津勘测设计院设计室主任、所长助理；水利部黄河万家寨工程建设管理局局长助理、工程处处长；黄河万家寨水利枢纽有限公司总经理。
　　　　叶建桥，男，32岁，研究生学历，高级工程师，中共*员，现任水利部综合开发管理中心副主任，本公司董事，同时兼任四川岷江水利电力股份有限公司、钱江水利开发股份有限公司董事。曾任水利部经济管理局产业发展处处长助理、水利部综合事业局资产管理运营处副处长，本公司第二届、第三届董事会董事。
　　　　胡玉林，男，46岁，大学本科学历，教授级高级工程师，中共*员，本公司董事，现任长江水利水电开发总公司副总经理（主持工作），兼任水利部湖南省澧水流域水利水电开发有限责任公司董事。曾任长江水利委员会重庆水文总站副主任、主任；长江水利委员会水文局局长助理、副局长等。
　　　　籍毅，男，48岁，工程师，大专文化程度，中共*员，现任本公司副总经理兼重庆公用站台设施投资开发有限公司董事长、四川源田现代节水有限公司董事。曾任万县地区电力公司技术员、车间主任、副所长、万县市电器设备质量监督检验站常务副站长、本公司供电公司经理、万县市电力开发公司常务副经理等。
　　　　陈丽娟，女，42岁，大专文化程度，中共*员，现任本公司董事、董事会秘书。曾任万州区电力技工学校教师、万县市电力总公司宣教科干部、本公司证券部副主任、主任、第二届董事会秘书、第三届董事会董事、董事会秘书等。
　　　　郑友三，男，65岁，大学学历，研究员（教授级），中共*员，已退休。曾任山西省农业科学院院长、山西省计划委员会副主任、山西省引黄工程管理局局长、山西省引黄工程总公司总经理、山西省第七届、第八届人民代表大会代表、山西省第七届省委委员、全国第九届人民代表大会代表、山西省第七届*协委员。
　　　　梁鱼，男，57岁，大学学历，高级经济师，中共*员，已退休。曾任重庆市制钳厂副厂长、重庆市工具五金公司副经理、重庆市轻工业职工大学副校长、重庆市机器制造学校校长、重庆市涉外律师事务所律师、重庆市*法制局处长、重庆市*法制局副局长、重庆市*法制办副主任。