重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

    重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第六届监事会第四次会议通知于2010年1月6日以传真、当面送交的方式发出。会议于2010年1月8日在公司重庆联络处以现场方式召开，应到监事3人，亲自出席会议监事3人，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由监事会*李鲁川先生主持，本次会议审议通过了以下议案:

   一、审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案中募集资金投向的议案》；

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    该议案需提请公司2010年第二次临时股东大会审议。

   二、审议通过了《关于调整本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    该议案需提请公司2010年第二次临时股东大会审议。

    三、审议通过了《关于调整本次非公开发行股票预案中募集资金投向的议案》；

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    该议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

  四、审议通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

监  事  会

2010年1月8日